Compliance y Anticorrupción

Nuestro equipo de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones ofrece asesoramiento integral a clientes en diversos mecanismos de control interno y defensas legales frente a imputaciones de organismos judiciales pertinentes.

La naturaleza corporativa y el perfil de grandes organizaciones que conforman nuestra cartera de clientes impulsaron la creación de un departamento especializado, enfocado en servicios empresariales. Este departamento se dedica a asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales en áreas críticas como prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo, privacidad de datos, anticorrupción y asuntos regulatorios, entre otros.

Nuestro equipo se especializa en la prevención de fraudes e ilícitos que pueden afectar a las organizaciones comerciales, a través del diseño y auditoría de programas de compliance efectivos. Abordamos una amplia gama de temas, incluyendo el diseño y auditoría de programas de compliance, códigos de conducta y políticas internas; capacitación en legislación local e internacional; realización de due diligence en compliance y anticorrupción; redacción de cláusulas contractuales específicas; gestión de investigaciones internas; y adecuación de programas extranjeros de compliance a regulaciones anticorrupción locales.

Además, nos especializamos en diseñar e implementar estrategias legales integrales en casos relacionados con corrupción, analizar cuestiones éticas que podrían afectar la reputación, manejar situaciones de crisis y redactar y revisar cuestionarios de due diligence.

Nuestro asesoramiento se lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinario que integra expertos de diversas áreas de práctica, como derecho penal, laboral, tributario y aduanero, y defensa de la competencia, junto con equipos técnicos especializados en materias como informática y contabilidad. Este enfoque integral nos permite ofrecer soluciones completas y personalizadas a las necesidades específicas de cada cliente.